证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2014-062


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二
次会议于 2014 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董
事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司参与张江南区地块竞拍的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的商住项目的开发，进而增强公司的持
续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有
限公司参与上海张江南区配套生活基地 A1-05 地块的竞拍。
    公司董事会将就上述土地使用权的竞拍情况及时履行信息披露义务。若最
终竞拍成功，公司将就上述事宜进一步提请股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年八月二十日




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