证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2014-066


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四
次会议于 2014 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于公司全资子公司承租经营性物业的议案》
    为了全面实施公司“走出去”的发展战略，进一步拓展公司发展空间，完
善和提升产业发展布局，公司董事会同意公司全资子公司上海创越投资有限公
司承租位于上海市黄浦区九江路 675-685 号的物业，并授权上海创越投资有限
公司与上海水利电力对外工程有限公司和长江新能源开发有限公司签署该物业
的房产租赁合同。本次租赁期限为 64 个月，租赁免租期为 4 个月，租金总额为
人民币 65,985,430 元。
    该交易不构成关联交易。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年九月二十三日




                                      1