证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2014-068


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五
次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司参加松江区商办地块竞拍的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的商办项目的开发，进而增强公司的持
续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有
限公司参与上海市松江区中山街道 SJC10010 单元 30A-03A 号地块的竞拍。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年十月二十七日




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