证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2014-069


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六
次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《2014 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经董事会审议，同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等相关新会计准则的具体
要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
会计政策变更的公告》（临 2014-070）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年十月二十九日




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