证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-071


                   上海市北高新股份有限公司
         关于第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》
及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下
决议：
    一、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的审核意见》
    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告（以下简称：“三季报”）的编制
和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的
各项规定；未发现三季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所
有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况；未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为和现象。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次公司变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准
则具体准则进行的合理变更和调整，本次会计政策变更有利于客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依据财政部
相关要求实施相关会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            上海市北高新股份有限公司监事会
                                                     二○一四年十月二十九日
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