证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2014-078



                    上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议于 2014 年 12 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，
表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
    为了满足公司生产经营的需要，董事会决定接受控股股东上海市北高新（集
团）有限公司(以下简称：“市北集团”)向公司及其控股子公司提供总额不超过
110,000 万元的财务资助，实际金额以到账金额为准，期限为一年，年利率执行
中国人民银行同期贷款基准利率，公司及其控股子公司对该项财务资助无相应抵
押或担保。市北集团将通过委托贷款方式向公司及其控股子公司提供上述财务资
助。公司及其控股子公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续
循环使用。该项财务资助到期后，经双方协商可以展期。
    关联董事丁明年先生、周群女士、张弛先生、张羽祥先生在审议表决时已予
以回避。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
接受控股股东财务资助的公告》（临 2014-079）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于


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对外投资暨关联交易公告》（临 2014-080）
    关联董事丁明年先生，周群女士，张弛先生和张羽祥先生在审议和表决时已
予以回避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》
    为加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务发展需要，董事会同意新设
立工程合约部。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财
务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、产业地产中心、资产管理部、企业
发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程预算部、审计室和董事会办公室
十五个部门。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                          上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十二月三日




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