证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-079


                  上海市北高新股份有限公司
              关于接受控股股东财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    一、交易概述
    为了满足上海市北高新股份有限公司（以下简称：“上市公司”或“公司”）
生产经营的需求，公司经与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：
“市北集团”）协商，市北集团拟向公司及其控股子公司提供人民币110,000万
元财务资助，实际金额以到账金额为准，期限为一年，年利率执行中国人民银行
同期贷款基准利率，公司及其控股子公司对该项财务资助无相应抵押或担保。市
北集团将通过委托贷款方式向公司及其控股子公司提供上述财务资助。公司及其
控股子公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。该
项财务资助到期后，经双方协商可以展期。
    至审议本次关联交易为止，过去12个月内公司及其控股子公司与同一关联人
实际发生接受财务资助相关交易总额共人民币50,000万元。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易方的基本情况
    本次关联交易的关联方市北集团为公司控股股东。
    企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
    地 址： 上海市江场三路 238 号 16 楼
    法定代表人：丁明年
    注册资本：人民币 20 亿元
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算
机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询
服务（除经纪）。
    市北集团成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出
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资组建，为本公司的控股股东。
    截至2013年12月31日，市北集团资产总额1,787,445.55万元，资产净额
409,872.48万元；2013年实现营业收入74,866.93万元，净利润13,641.05万元。
    三、交易的主要内容
    1、交易标的及数量
    市北集团拟向公司及其控股子公司提供人民币110,000万元财务资助，实际
金额以到账金额为准，公司及其控股子公司可以根据实际经营情况在财务资助的
期限及额度内连续循环使用。市北集团将通过委托贷款方式向公司及其控股子公
司提供上述财务资助。
    2、定价原则
    该项财务资助资金年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资
助无其他任何额外费用，也无需公司及其控股子公司向其提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保。
    3、财务资助期限
    该项财务资助资金使用期限为一年，到期后经双方协商可以展期。
    四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
    在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为了支持公司的经
营运作、项目建设及战略发展，市北集团拟向公司及其控股子公司提供财务资助，
且无须任何抵押、担保条件。本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务
状况和生产经营将产生积极的影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。
本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
    五、独立董事意见
    1、公司及其控股子公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公
司现金流，加快公司各项业务的发展；控股股东向公司及其控股子公司提供财务
资助旨在支持公司经营发展，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合全体
股东的利益和公司战略发展的需要；
    2、该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公
允的，没有损害公司及中小股东利益。
    3、该议案已获得公司董事会审议通过，公司关联董事在审议表决对该议案

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时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的
规定。

    六、上网公告附件

    1、独立董事关于接受控股股东财务资助事项的事前认可函

    2、独立董事关于接受控股股东财务资助事项的独立意见


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年十二月三日




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