证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-082


                 上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九
次会议于 2014 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章
程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于控股子公司参加上海市北高新园区地块竞买的议案》
    为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，
进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司控股子公司
上海市北创富发展有限公司（暂定名，以下简称“市北创富”）参与闸北区市
北高新技术服务业园区 N070501 单元 14-06 地块的竞买。
    鉴于市北创富目前尚在设立过程中，因此先以其股东双方的名义联合参与
竞买，并按照各自的股权比例交纳竞买保证金。待市北创富成立之后，市北创
富两名股东参与上述竞买活动的现金出资作为股东对市北创富的实际出资，同
时以股东名义参与的上述竞买活动所产生的相关权利义务届时全部转移给市北
创富。
    若最终竞买成功，公司将就上述事宜进一步提请股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道 H 单元 30-02 号地
块竞买的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持
续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有
限公司参与松江区永丰街道 H 单元 30-02 号地块的竞买。
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道 H 单元 40-05 号地
块竞买的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持
续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有
限公司参与松江区永丰街道 H 单元 40-05 号地块的竞买。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道新城主城 H 单元
H14-08 号地块竞买的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持
续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有
限公司参与松江区永丰街道新城主城 H 单元 H14-08 号地块的竞买。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年十二月十日




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