证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2014-083
上海市北高新股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案或修改提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2014 年第二次临时股东
大会，于 2014 年 12 月 15 日在上海召开。出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 66 名，代表股份 245,932,763 股，占公司有表决权股份总数的 43.4166％，
其中 A 股股份 241,214,330 股、B 股股份 4,718,433 股，分别占公司有表决权股
份总数的 42.5836％、0.8330％。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本
次股东大会参加网络投票的股东人数共 26 名，代表股份 1,481,656 股，占公司
有表决权股份总数 0.2616%。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章
程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员
列席了会议，国浩律师事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《章程》等有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场书面记名投票和网络投票表决的方式，对大会各项议案逐项
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》；
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
1
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议
案》；
2.01 审议通过了《发行股份购买资产发行股票的种类和面值》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.02 审议通过了《发行股份购买资产发行方式》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.03 审议通过了《发行股份购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和
发行价格》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 260,321 0 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
2.04 审议通过了《拟购买资产的定价依据》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
2
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.05 审议通过了《标的资产办理权属转移》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.06 审议通过了《发行股份购买资产发行数量》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.07 审议通过了《发行股份购买资产发行对象及认购方式》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 260,321 0 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
2.08 审议通过了《过渡期间的损益安排》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.09 审议通过了《发行股份购买资产锁定期安排》
3
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.10 审议通过了《发行股份购买资产拟上市地点》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.11 审议通过了《募集配套资金发行股票的种类和面值》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.12 审议通过了《募集配套资金发行方式》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.13 审议通过了《募集配套资金发行股份的定价依据》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
4
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.14 审议通过了《募集配套资金发行数量》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.15 审议通过了《募集配套资金发行对象及认购方式》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.16 审议通过了《募集配套资金锁定期安排》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.17 审议通过了《募集配套资金拟上市地点》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.18 审议通过了《募集资金用途》
表决结果：
5
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.19 审议通过了《滚存未分配利润的处理》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
2.20 审议通过了《本次发行决议有效期限》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
6
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
5、审议通过了《关于签订附生效条件<发行股份购买资产协议>、<发行股份
购买资产补充协议>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
6、审议通过了《关于签订附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
7、审议通过了《关于<上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
7
9、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核
报告、备考盈利预测审核报告及评估报告的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
10、审议通过了《关于<上海市北高新股份有限公司股东分红回报规划
（2015-2017）>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 245,932,763 245,421,632 497,231 13,900 99.7922%
A 股股东 241,214,330 240,954,009 246,421 13,900 99.8921%
B 股股东 4,718,433 4,467,623 250,810 0 94.6845%
中小股东 8,349,911 7,838,780 497,231 13,900 93.8786%
11、审议通过了《关于提请股东大会批准上海市北高新（集团）有限公司免
于发出要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 260,321 0 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
中小股东 8,008,075 7,408,659 599,416 0 92.5149%
12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
A 股股东 3,631,478 3,371,157 246,421 13,900 92.8315%
B 股股东 4,376,597 4,037,502 339,095 0 92.2521%
8
中小股东 8,008,075 7,408,659 585,516 13,900 92.5149%
13、审议通过了《关于修订<公司章程>及三会规则的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 245,932,763 245,333,347 585,516 13,900 99.7563%
A 股股东 241,214,330 240,954,009 246,421 13,900 99.8921%
B 股股东 4,718,433 4,379,338 339,095 0 92.8134%
中小股东 8,349,911 7,750,495 585,516 13,900 92.8213%
14、审议通过了《关于公司<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 245,932,763 245,421,632 497,231 13,900 99.7922%
A 股股东 241,214,330 240,954,009 246,421 13,900 99.8921%
B 股股东 4,718,433 4,467,623 250,810 0 94.6845%
中小股东 8,349,911 7,838,780 497,231 13,900 93.8786%
15、审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 245,932,763 245,421,632 497,231 13,900 99.7922%
A 股股东 241,214,330 240,954,009 246,421 13,900 99.8921%
B 股股东 4,718,433 4,467,623 250,810 0 94.6845%
中小股东 8,349,911 7,838,780 497,231 13,900 93.8786%
16、审议通过了《关于<上海市北高新股份有限公司关于防范因本次重大资
产重组事项摊薄即期回报的措施>的议案》
表决结果：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 245,932,763 245,333,347 585,516 13,900 99.7563%
A 股股东 241,214,330 240,954,009 246,421 13,900 99.8921%
B 股股东 4,718,433 4,379,338 339,095 0 92.8134%
中小股东 8,349,911 7,750,495 585,516 13,900 92.8213%
三、律师见证情况
9
国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意
见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合
法、有效。
四、上网公告附件
1、公司 2014 年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
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