证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2015-002


               上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次
会议于 2015 年 1 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实到董事
6 人，董事吕巍先生因公务缺席本次会议并委托董事徐军先生代行表决权，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先
生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
    为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续
经营能力和盈利能力，董事会同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司
（以下简称：“市北祥腾”）出资人民币 43,000 万元全资设立上海松宏置业有限
公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），全权负责投资建设松江
区永丰街道新城主城 H 单元 H14-08 号地块项目。详见公司通过上海证券交易所
网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 《 关 于 控 股 子 公 司 对 外 投 资 的 公 告 》（ 临
2015-003）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》
    为适应公司战略发展布局，加强公司内部管理专业化水平，根据公司业务
发展需要，董事会同意公司产业地产中心合并入招商中心。公司调整后的部门
设置为行政办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、
招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程合约部、工程
预算部、审计室和董事会办公室十四个部门。
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为了进一步规范优化公司治理结构，加强公司信息披露和证券相关工作，
公司董事会同意聘任姚云女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履
行职责。详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任
公司证券事务代表的公告》（临 2015-004）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一五年一月二十七日




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