证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2015-003


                     上海市北高新股份有限公司
                   关于控股子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    重要内容提示：
     交易标的名称：上海松宏置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核
准的名称为准，以下简称“松宏置业”）。
     交易金额：公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北
祥腾”）出资人民币 43,000 万元全资设立松宏置业，持有松宏置业 100%股权。


    一、本次交易概述
    为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经
营能力和盈利能力，2014 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通
过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道新城主城 H 单元 H14-08 号地块竞买的议
案》，公司董事会决定公司控股子公司市北祥腾参与上海市松江区永丰街道新城主城
H 单元 H14-08 号地块（以下简称“H14-08 号地块”）的竞买。2014 年 12 月 25 日，
市北祥腾成功竞得了 H14-08 号地块的土地使用权。
    根据房地产开发的相关要求，2015 年 1 月 27 日，公司第七届董事会第四十次
会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司市北祥腾
出资人民币 43,000 万元全资设立松宏置业，全权负责投资建设 H14-08 号地块项目。
    本次对外投资事项的批准权限在董事会对外投资审批权限内，无需提交股东大
会的批准。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：上海松宏置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名


                                        1
称为准）
    2、注册资本：人民币 43,000 万元
    3、注册地址：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 32316 室
    4、经营范围：房地产开发，实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，
投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    5、法定代表人：张羽祥
    6、经营期限：10 年
    上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。
    三、本次对外投资对公司的影响
    本次对外投资有利于公司拓展在市北高新园区外区域的地产项目的开发，有助
于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，
进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。
    四、本次交易应当履行的审议程序
    2015 年 1 月 27 日召开的公司第七届董事会第四十次会议全票审议通过了《关
于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司市北祥腾出资人民币 43,000
万元全资设立松宏置业，全权负责投资建设 H14-08 号地块项目。
    公司独立董事发表如下独立意见：1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，
对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,
为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次对外投资完全按照市场规则进行，
符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法利益的情形。3、
本次对外投资有助于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提
升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及公司《章
程》的规定，其决策程序合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第四十会议决议
    2、独立董事关于控股子公司对外投资的独立意见



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特此公告。



                 上海市北高新股份有限公司董事会

                         二〇一五年一月二十七日




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