证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-012


                    上海市北高新股份有限公司
              关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

       经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届
董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司
董事会决定聘任施立新先生担任公司总工程师职务，任期与第七届董事会任期一
致。
       公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》及
《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司
高级管理人员任职资格；公司董事总经理提名担任公司总工程师的施立新先生具
有丰富的企业经营管理和工程建设管理经验，能够胜任所聘任岗位职责要求；施
立新先生提名和聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意公司
董事会予以聘任。
       特此公告。


                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年三月二十五日


    附：施立新先生简历
    施立新先生，男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 10 月出生，大学本科
学历。历任上海公众置业发展有限公司总经理、上海北大青鸟企业发展有限公
司副总经理、上海创辉企业管理有限公司副总经理、上海市北高新（集团）有
限公司副总工程师、上海市北高新股份有限公司副总工程师等职，现任上海市
北高新股份有限公司总工程师。



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