证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2015-013


                   上海市北高新股份有限公司
        关于第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席
张青女士主持，会议审议并通过了决议如下：


    一、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》
    经审议，监事会对公司编制的 2014 年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见：
    1、公司《2014 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2014 年度的财务
状况和经营成果。
    3、公司监事会目前未发现参与公司 2014 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    四、审议通过了《2014 年度社会责任报告书》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于公司依法运作情况的独立意见》
    经审议，公司监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开
程序、决议事项、决策程序、和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性
文件的规定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关
法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公
司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、
廉洁自律，能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司
章程》或损害公司以及股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第一、二、五、六 项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议，公司
2014 年度股东大会召开时间另行决定。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司监事会
                                                  二〇一五年三月二十五日




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