意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

市北高新:关于第七届监事会第十七次会议决议公告2015-10-30  

						证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2015-071


                    上海市北高新股份有限公司
          关于第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次
会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及
公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决
议:
    一、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的审核意见》
    监事会认为:公司 2015 年第三季度报告(以下简称:“三季报”)的编制
和审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的
各项规定;未发现三季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所
有关制度规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况;未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为和现象。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


       特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司监事会
                                                     二○一五年十月二十九日




                                      1