证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2016-036


                 上海市北高新股份有限公司
           关于第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届
董事会第四次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审
议通过了如下决议：


    一、审议通过了《2016 年第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司对外投资
的议案》
    为了进一步拓展股份公司经营模式和盈利模式，充分发挥上海市北高新股份
有限公司在产业孵化、产业引领方面的比较优势，董事会同意公司全资孙公司上
海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与浪潮集团有限公司全资孙
公司山东汇众物联网科技有限公司（以下简称“汇众科技”）共同以现金方式出
资人民币 1000 万元合资成立以云计算、大数据产业为主要投资方向的“上海优
聚投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），吸引国
内优秀人才入驻市北高新园区，围绕云计算、大数据产业创新创业，依托股权投
资的方式助力企业快速成长。其中聚能湾出资人民币 500 万元，占注册资本的
50%；汇众科技出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%。
    公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生对公司全资孙公司上海聚能湾

企业服务有限公司本次对外投资事项发表了独立意见，独立董事一致认为：


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    1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。

公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的

决策依据。

    2、本次对外投资的双方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所

设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不

存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

    3、本次对外投资有利于公司进一步增强产业投资能力，拓展公司业务发展

领域，完善聚能湾创新孵化模式，寻找公司新的盈利空间，符合公司打造科创中

心重要承载区的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

    4、公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及

公司《章程》的规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇一六年四月二十七日




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