证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2016-046


                上海市北高新股份有限公司
          关于第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届
董事会第六次会议于 2016 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审
议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》
    董事会同意公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元参与设立上海火山石一
期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），并授权公司管理
层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。（详见公
司于 2016 年 7 月 8 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市
北高新股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                   二〇一六年七月七日




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