证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2016-066


                上海市北高新股份有限公司
          关于第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于
2016 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董
事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
    为满足公司发展战略及业务发展需要，同意公司使用自有资金向公司全资子
公司上海创越投资有限公司（以下简称“创越投资”）增加注册资本人民币 17,000
万元。增资完成后，创越投资注册资本由人民币 3,000 万元变更为人民币 20,000
万元（详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关
于向全资子公司增加注册资本的公告》（临 2016-067））。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一六年十一月十八日