证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2016-068


              上海市北高新股份有限公司
        关于第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会
议于 2016 年 11 月 30 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吕巍先生以通讯方式参加会议表
决，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。本次会
议由董事长周群女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年十一月三十日