证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-006


                上海市北高新股份有限公司
            关于第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
于 2017 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其
中张青女士以通讯方式参加此次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规
则》等有关规定。本次会议由监事吴炯先生主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
    经审议，监事会对公司编制的 2016 年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见：
    1、公司《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2016 年度的财务状
况和经营成果。
    3、公司监事会目前未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2016
 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告书》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2016
 年度社会责任报告书》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、审议通过了《公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临 2017-008）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   六、审议通过了《2016 年度财务决算和 2017 年财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   七、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新董事
会审议高送转公告》（临 2017-016）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   八、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》
     经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、
 决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规
 定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规
 要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化
 运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，
 能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或
 损害公司以及股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、审议通过了《公司关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
盈利预测实现情况的专项说明的公告》（临 2017-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《关于提名陈军先生为公司第八届监事会监事候选人的
议案》
    经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，监事会审议通过提名
陈军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。


    附：陈军先生简历：
    陈军先生，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学
历，硕士研究生学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团
有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部
主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委
员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记，现
任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                        上海市北高新股份有限公司监事会
                                             二〇一七年三月二十八日