证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2017-021
上海市北高新股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,052,139
其中：A 股股东持有股份总数 457,992,875
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,059,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.2910
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.8968
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3942
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周群女士主持。本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张羽祥先生、独立董事孙勇先生因公务
未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张青女士因个人原因未能出席此次会议；
3、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
3、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
4、 议案名称：独立董事 2016 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
5、 议案名称：公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
6、 议案名称：2016 年度财务决算和 2017 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,422,005 99.875354 570,870 0.124646 0 0.000000
B股 8,258,964 63.242186 4,800,300 36.757814 0 0.000000
普通股 465,680,969 98.859750 5,371,170 1.140250 0 0.000000
合计：
7、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
8、 议案名称：2017 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,947,598 99.999987 5 0.000013 0 0.000000
B股 12,717,328 99.999214 100 0.000786 0 0.000000
普通股合 50,664,926 99.999793 105 0.000207 0 0.000000
计：
9、 议案名称：关于公司 2017 年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 9,079,664 69.526613 3,979,600 30.473387 0 0.000000
普通股 467,072,534 99.155167 3,979,605 0.844833 0 0.000000
合计：
10、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,947,598 99.999987 5 0.000013 0 0.000000
B股 12,717,328 99.999214 100 0.000786 0 0.000000
普通股合 50,664,926 99.999793 105 0.000207 0 0.000000
计：
11、 议案名称：关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,992,870 99.999999 5 0.000001 0 0.000000
B股 13,059,164 99.999234 100 0.000766 0 0.000000
普通股合 471,052,034 99.999978 105 0.000022 0 0.000000
计：
12、 议案名称：关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 457,991,270 99.999650 1,605 0.000350 0 0.000000
B股 12,685,579 97.138545 373,685 2.861455 0 0.000000
普通股合 470,676,849 99.920329 375,290 0.079671 0 0.000000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
7 2016 年 50,664,926 99.999793 105 0.000207 0 0.000000
度利润分
配预案
9 关于公司 46,685,426 92.145263 3,979,605 7.854737 0 0.000000
2017 年
对外融资
计划的议
案
10 关于接受 50,664,926 99.999793 105 0.000207 0 0.000000
控股股东
财务资助
的议案
11 关于修订 50,664,926 99.999793 105 0.000207 0 0.000000
《上海市
北高新股
份有限公
司章程》
的议案
12 关于选举 50,289,741 99.259272 375,290 0.740728 0 0.000000
陈军先生
为公司第
八届监事
会非职工
代表监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 9、11 项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
2、 上述第 8、10 项议案涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限
公司，持有表决权股数 420,045,272 股；市北高新集团（香港）有限公司，持有
表决权股数 341,836 股，均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯严严 刘中贵
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2016 年年度股东
大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2017 年 4 月 20 日
