证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-050


              上海市北高新股份有限公司
        关于第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2017 年 10 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 26
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告及其摘要的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2017
年第三季度报告》及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管
理制度>的议案》
    为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息
披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，
根据中国银行间市场交易商协会最新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具信息披露规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，
董事会同意公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的具体内容详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
   二〇一七年十月二十六日