证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-056


               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2017 年 11 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2017 年 11 月 23
日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选
人的议案》
    经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司的推荐，提名罗岚女士为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2017 年 12 月 12 日在上海市静安区江场三路 258 号市北
高新商务中心三楼宴会厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司
2017 年第二次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十一月二十三日
    附：罗岚女士简历
    罗岚，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）
有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董
事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股
有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党
委书记、董事长。