证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股     公告编码：临 2017-058


               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2017 年 11 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2017 年 11 月 30
日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》
    同意公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市
北发展”）与科勒（中国）投资有限公司（以下简称“科勒”）签订《上海市房地
产买卖合同》。由科勒受让市北发展位于上海市静安区江场三路 126、128、130
号 1-10 层的自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（房地产权证号为：沪
房地闸字（2014）第 014612 号）。该房屋建筑面积为 12,195.81 平方米，上述房
地产转让总价款为人民币 463,440,780.00 元（大写：肆亿陆仟叁佰肆拾肆万零
柒佰捌拾元整）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 1 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司签订特别重大合同的公告》
（临 2017-059）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十一月三十日