证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-009


                上海市北高新股份有限公司
          关于第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议于 2018 年 3 月 16 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 27 日在
公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议审议
并通过如下议案：


    一、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
    经审议，监事会对公司编制的 2017 年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见：
    1、公司《2017 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2017 年度的财务状
况和经营成果。
    3、公司监事会目前未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议


    二、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   三、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2017
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《2017 年度公司社会责任报告书》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2017
年度社会责任报告书》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、审议通过了《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临 2018-013）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议


   六、审议通过了《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   七、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2017 年度利润分配预案的公告》（临 2018-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议
   八、审议通过了《公司关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
盈利预测实现情况的专项说明的公告》（临 2018-014）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   九、审议通过了《股东分红回报规划（2018-2020）》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新股东
 分红回报规划（2018-2020）》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议


   十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 会计政策变更的公告》（临 2018-010）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十一、审议通过了《2018 年预计日常关联交易的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2018
 年预计日常关联交易的公告》（临 2018-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   十二、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》
     经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、
 决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规
 定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规
 要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化
 运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，
 能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司以及股东利益的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  特此公告。


                                      上海市北高新股份有限公司监事会
                                           二〇一八年三月二十七日