证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-020


                   上海市北高新股份有限公司
             关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经公司董事长罗岚女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事
会决定聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。
    公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管
理人员的条件。公司董事长提名担任公司总经理的张羽祥先生具有良好的教育背
景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要
求。张羽祥先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，同意公司董事会予以聘任。
    特此公告。
                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一八年四月十八日


    附：张羽祥先生简历
    张羽祥，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，会计师职
称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助
理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部
经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新
股份有限公司董事、总经理。




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