证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-022


              上海市北高新股份有限公司
        关于第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议
于 2018 年 4 月 13 日发出通知，于 2018 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会
议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司对外
投资暨关联交易的公告》（临 2018-021）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           上海市北高新股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年四月十八日