证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2018-058
债券代码：136104             债券简称：15市北债



                          上海市北高新股份有限公司
        关于“15市北债”公司债券的回售第一次提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：
    1、根据《上海市北高新股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》
中设定的投资者回售选择权，在发行人发布回售实施公告后，投资者有权选择在
投资者回售登记期内进行登记，将持有的“15 市北债”全部或部分回售给发行人，
或选择继续持有本期债券。
    2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登
记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。


    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券回售实施办法
    1、本期债券回售代码：100920                   回售简称：市北回售
    2、回售登记期：2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 5 日。
    3、回售价格：人民币 100.00 元/百元面值。以金额 1,000 元为一个回售单位
（即以 100.00 元的回售价格计算的每手债券金额），回售金额必须是 1,000 元的
整数倍。
    关于本期债券票面利率调整的具体内容请参见已公告的《上海市北高新股份
有限公司关于“15 市北债”公司债券票面利率调整的公告》。
    4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每
日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回
售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
    5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
   6、回售部分债券兑付日：2018 年 12 月 21 日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
   7、发行人将于 2018 年 12 月 21 日后，按照相关规定办理回售债券的注销。


    二、本期债券回售的相关机构
   1、发行人：上海市北高新股份有限公司
   联系地址：上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室
   联系人：姚挺
   电话：021-66528130
   传真：021-56770134
   2、主承销商：

   公司名称：湘财证券股份有限公司
   联系地址：湖南省长沙市湘府中路 198 号新南城商务中心 A 座 11 层
   联系人：吴沁馨
   电话：021-50293681
   传真：021-50293577


   特此公告。
（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司关于“15市北债”公司债券的回售
第一次提示性公告》签章页）