证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2019-005


                     上海市北高新股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的
第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司
章程》中部分条款进行修订，具体如下：

序号            修订前条文                                  修订后条文
        第一条 为维护公司、股东和     第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
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        债权人的合法权益，规范公司    公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核
        的组织和行为，根据《中华人    心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》
        民共和国公司法》（以下简称    （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
        《公司法》）、《中华人民共    （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下
        和国证券法》（以下简称《证    简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
        券法》）和中国证券监督管理
        委员会制定的《上市公司章程
        指引（2014 年修订）》及其他
        有关规定，制订本章程。
                                      增加第三条，原《公司章程》其他章节条款顺延。
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                                      第三条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的
                                      基层党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供
                                      必要条件，配备必要的党务工作人员，保障党组织的工
                                      作经费。
        第八十九条 出席股东大会的     第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的
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        股东，应当对提交表决的提案    提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记
        发表以下意见之一：同意、反    结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股




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      对或弃权。证券登记结算机构   票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
      作为沪港通股票的名义持有     除外。
      人，按照实际持有人意思表示   未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
      进行申报的除外。             视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
      未填、错填、字迹无法辨认的   计为“弃权”。
      表决票、未投的表决票均视为
      投票人放弃表决权利，其所持
      股份数的表决结果应计为“弃
      权”。
                                   增加新的一章“党组织”作为第八章，原《公司章程》
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                                   其他章节条款顺延。
                                   第一百五十条 公司党支部书记可以通过法定程序进入
                                   董事会、监事会、经理层。
                                   第一百五十一条 公司对重大决策、重要人士任免、重
                                   大项目安排和大额度资金运行事项进行审议和研究前需
                                   要与公司党组织进行充分沟通。


    上述修订尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                             上海市北高新股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十一日




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