市北高新：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-01
上海市北高新股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 1 月
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市北高新制
上海市北高新股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
时间：2019 年 2 月 20 日下午 14:00
地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心三楼宴会厅南侧厅。
交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事长 罗岚女士
见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、逐项审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2019 年第一次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。
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议案一：逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》
各位股东：
鉴于公司第八届董事会董事任期已于 2019 年 1 月 18 日届满，现选举罗岚、
张羽祥、周晓芳、严慧明为公司第九届董事会非独立董事，上述非独立董事候选
人简历见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案二：逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司第八届董事会董事任期已于 2019 年 1 月 18 日届满，现选举叶建芳、
杨力、何万篷为公司第九届董事会独立董事，上述独立董事候选人简历见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原独立董事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职
务。
本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案三：审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
各位股东：
公司根据目前整体经济环境、公司所处地区、行业及规模，结合公司实际运
营情况，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币15万元（税
前）。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常
履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案四：审议《关于修订公司章程的议案》
各位股东：
根据中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企
业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11 号），国务院办公
厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 国
办发（2017）36 号）等相关文件的要求，将国有企业党建工作写入公司章程，
明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善的公司
治理统一起来，特结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，建议修订《公司章程》的部
分条款，具体修订部分请参考《<公司章程>修订对照表》。
本议案业经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
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议案五：逐项审议《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
各位股东：
鉴于公司第八届监事会监事任期已于 2019 年 1 月 18 届满，现选举张颂燕女
士、成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。
根据《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会非职工代表监事成员任期
三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事、总经理和其他高级管理人员
不得兼任监事。
当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司第九届监事会。
本议案业经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东予以审
议。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
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附件：
上海市北高新股份有限公司
第九届董事会候选人员简历
1、罗岚，女，中国国籍，1966 年 6 月出生，工商管理硕士。历任闸北区
人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限
公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司
董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾
投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集
团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。
2、张羽祥，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，会计师职
称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助
理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部
经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新
股份有限公司董事、总经理。
3、周晓芳，女，中国国籍，1973 年 4 月出生，硕士研究生。历任上海联
通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有
限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、
主任，服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼
任上海市北高新职业技能培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务
有限公司执行董事，上海市北高新门诊部有限公司执行董事。
4、严慧明，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，本科学历。历任原闸北
区房地局地政科科员，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房
地局第一办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房
地局天目西路办事处副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项
目副总指挥，原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有
限公司资产管理总监。
5、叶建芳，女，中国国籍，1966 年 3 月出生，博士。历任上海财经大学
会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生
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导师，兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、雅本化学股份有限公司
独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。
6、杨力，男，中国国籍，1974 年 7 月出生，博士后。历任上海交通大学
凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导
师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级
人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇
区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问，上海市北高新股份有
限公司独立董事。
7、何万篷，男，中国国籍，1974 年 9 月出生，博士生导师。历任上海福
卡经济预测研究所、《经济展望》杂志副所长、专业首席研究员、副总编、
党总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，兼任龙元
建设集团股份有限公司独立董事，上海机场股份有限公司独立董事。
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上海市北高新股份有限公司
第九届监事会候选人员简历
1、张颂燕，女，中国国籍，1976 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。
历任上海富程塑料制品有限公司质量主管、上海易运物流有限公司行政主
管、上海四通纳米技术港有限公司会计、上海市北高新（集团）有限公司
会计、财务助理，上海市北高新股份有限公司财务副经理，上海市北高新
（集团）有限公司财务总监。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中
心主任。
2、成佳，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，研究生学历。历任上海苏河
湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上
海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司
董事会秘书。
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