证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-010


              上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于
2019 年 2 月 20 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应出席
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中杨力先生以通讯方式参加会议表决，公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由
董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举罗岚女士为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

    选举叶建芳女士、杨力先生、周晓芳女士为公司第九届董事会审计委员会委

员，其中叶建芳女士为主任委员。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    选举杨力先生、何万篷先生、周晓芳女士为公司第九届董事会提名委员会委

员，其中杨力先生为主任委员。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
   选举罗岚女士、杨力先生、何万篷先生、张羽祥先生、严慧明先生为公司第

九届董事会战略委员会委员，其中罗岚女士为主任委员。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举何万篷先生、罗岚女士、叶建芳女士为公司第九届董事会薪酬与考核委

员会委员，其中何万篷先生为主任委员。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   公司董事会经审议，同意聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第九届
董事会一致（张羽祥先生简历见附件）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    公司董事会经审议，同意聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期
与公司第九届董事会一致（胡申先生简历见附件）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任马慧民先生为公司副总经
理，任期与公司第九届董事会一致。（马慧民先生简历见附件）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理提名，公司董事会经审议，同意聘任李炜勇先生为公司财务总
监，任期与公司第九届董事会一致。（李炜勇先生简历见附件）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北
高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-012）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一九年二月二十日
附件：


1、张羽祥，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，会计师职
称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助
理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部
经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新
股份有限公司董事、总经理。
2、胡申，男，中国国籍，1981 年 6 月出生，大学本科学历，金融学专业。
历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有
限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主
任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公
司副总经理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书。现任上海市北高新
股份有限公司副总经理、董事会秘书。
3、马慧民，男，中国国籍，1979 年 12 月出生，经济学博士，美国加州
大学伯克利分校访问学者。历任中国浦东干部学院教师、院务办公室副处
级调研员，上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算中心云计算和大
数据部部长、上海市欧美同学会常务理事、科技部“物联网与智慧城市”
重点专项核心专家等职。现任上海市北高新股份有限公司副总经理。
4、李炜勇，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，大学本科学历，高级会
计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置
业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，
上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，上海
市北高新股份有限公司审计室主任，上海闸北市北小额贷款股份有限公司
总经理。现任上海市北高新股份有限公司财务总监。