证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-037


              上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事
会第四次会议于 2019 年 6 月 5 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019 年 6
月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事
规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于调整公司内部股权结构的议案》
    为深化公司战略业务布局，提升企业管理效率，促进上市公司业务板块明晰。
公司董事会同意将全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创发
展”）所持有的上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）100%的股权
转让给上市公司。转让方式为通过上海联合产权交易所进行非公开协议转让，转
让价格以聚能湾 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据，确定为人民币
1798.14 万元。
    本次股权结构调整后，公司将直接持有聚能湾 100%股权，聚能湾将成为公
司全资子公司。同时聚能湾将从开创发展所属的园区产业载体业务板块中剥离出
来，进一步打造具备市北产业特色的科创培育板块，使公司业务板块更加明晰。
本次股权结构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况
产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    聚能湾基本情况
    1、公司名称：上海聚能湾企业服务有限公司
    2、统一社会信用代码：91310106757935019C
    3、成立日期：2004 年 1 月 8 日
    4、住所：上海市江场西路 395 号 802 室
    5、法定代表人：王健
    6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    7、注册资本：人民币 1,000 万元
    8、经营范围：以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理、商务信息咨
询、会展服务、市场营销策划外包业务，翻译服务，展览展示服务，投资管理，
设计、制作、代理、发布各类广告，房地产开发经营，技术经纪，从事微电子技
术、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化、节能环保领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    截止 2018 年 12 月 31 日，聚能湾经审计总资产为 13.78 亿元，净资产为
1798.14 万元，2018 年实现营业收入 143.50 万元，净利润为 204.71 万元。
    聚能湾为公司全资孙公司，本次股权转让完成后，公司将直接持有聚能湾
100%股权，聚能湾将成为公司全资子公司。
    聚能湾股权转让前后的股权结构
            股权转让前                             股权转让后

    股东名称          持股比例              股东名称         持股比例

 上海开创企业发                       上海市北高新股
                         100.00%                                100.00%
   展有限公司                            份有限公司


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    特此公告。



                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一九年六月十一日