证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-026


              上海市北高新股份有限公司
        关于第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议
于 2020 年 6 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 17 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    为进一步增强公司产业投资能力，加大产业投资力度，深化“地产+投资”
的双轮驱动发展模式。董事会同意公司参与中译语通科技股份有限公司（以下简
称“中译语通”）增资扩股事项，同意公司以 8.12 元/股的价格，认购中译语通
新增股份 6,157,635 股，认购金额为人民币 5,000 万元，占其增资扩股后的股份
比例为 1.478%。
    中译语通是中国对外翻译有限公司的控股子公司，是一家以机器翻译和大数
据人工智能科技为核心驱动的企业，其业务为政府、企业、新闻媒体、金融投资
机构等全球行业用户提供定制化的行业解决方案。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月十七日