证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-033


                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议
于 2020 年 7 月 10 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 16 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


       一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
对外投资暨关联交易的公告》（临 2020-034）。
    本议案涉及关联交易，关联董事罗岚女士和周晓芳女士回避了对本议案的表
决。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年七月十六日