证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-041


                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于
2020 年 8 月 14 日发出通知，于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对公司 2020 年半年度报告及摘要的审核意见》
    经审议，监事会对公司编制的 2020 年半年度报告及摘要发表如下书面审核
意见：
    1、公司《2020 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2020 年上
半年的财务状况和经营成果。
    3、公司监事会没有发现参与公司 2020 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
变更会计政策的公告》（临 2020-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             上海市北高新股份有限公司监事会
                二〇二〇年八月二十七日