证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2020-049


                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于
2020 年 9 月 18 日发出通知，于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律、
法规及规范性文件，公司监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范
性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券
发行条件和资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新公司
债券发行预案公告》（临 2020-051）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
   二〇二〇年九月二十五日