证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2022-020


               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会
议于 2022 年 6 月 23 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 28 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于认购股权投资基金份额的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于认
购股权投资基金份额的公告》（临2022-021）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市
北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订
技术服务合同暨关联交易的公告》（临 2022-022）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月二十八日