证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2023-002




               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会
议于 2023 年 4 月 3 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 13 日在
公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 6 名，实到董事 6
名，其中独立董事杨力先生、何万篷先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗
岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022
年年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    三、审议通过了《审计委员会 2022 年度履职报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新审计
委员会 2022 年度履职报告》。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新独立
董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    五、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《2022 年度社会责任报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022
年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《2023 年预计日常关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2023

年预计日常关联交易的公告》（临2023-004）。
    该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    九、审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年财务预算》



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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-005）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十一、审议通过了《关于公司 2023 年对外融资计划的议案》
    根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2023
年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元，融资事项包括但不限于贷款（含
委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属
公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资
助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及
各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。
    上述授权事项的有效期为自公司2022年度股东大会批准该议案之日起至
2023年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于

续聘会计师事务所的公告》（临 2023-006）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    十三、审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》

    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于


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公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的公告》（临 2023-007）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月十四日




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