证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2023-005


                上海市北高新股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    ● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）
公司拟以2022年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.05
元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币9,366,524.02元。
    ● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四十五次会议审
议通过，尚需公司股东大会审议通过。


    一、利润分配预案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2022
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币78,311,694.38元，母公
司实现净利润人民币96,858,545.70元。根据《公司法》和《公司章程》规定，
2022年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2022年12月31日，
母公司可供分配利润为人民币1,318,165,680.09元，盈余公积金为人民币
174,077,429.49元，资本公积金为人民币3,132,902,639.64元。
    2022年度，公司拟以2022年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派
现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币
9,366,524.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为
11.96%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。


    二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
    上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利
水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：
    1、公司所处行业特点、现处发展阶段：
    公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业。在项目开发建设阶段具有开
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发周期长、资金投入大的特点。报告期内，公司在确保工程安全质量可控前提下，
克服各种困难挑战，全力拉满项目施工的“进度条”，着力建设静安国际科创社
区。目前该项目地标建筑的百米空中连廊顺利合拢，已初步签约一批行业龙头企
业，静安中环产业新地标形象初显。同时园区启动了存量地块整体转型升级和走
马塘沿岸景观改造，完成整体规划环评、区域土壤检测，启动了产业定位、交通
评价、河道景观提升设计等工作。在项目招商运营阶段，特别是近年来公司制定
了“租赁为先”的运营模式，通过沉淀中心城区稀缺的产业载体资源为园区全力
提升产业集聚的能级，但从短期看一定程度上影响到了资金的回笼速度。
    鉴于上述分析，公司目前的发展阶段仍处于成长期且有重大资金支出阶段，
为了使公司具有长期可持续发展的竞争能力，2023年公司将继续加大在产业载体
开发建设方面的投入，同时择机获取优质稀缺的新项目。
    2、2023年公司资金需求方面：
    2023年，公司将全力推动园区开发建设的提质增效，抢抓建设周期，确保静
安国际科创社区产业载体项目的陆续竣工交付，以高品质产业空间推动高质量产
业承载。公司将持续推进走马塘沿岸景观改造、绿色健康步道、科创社区数脊云
廊等慢行体系建设，全面提升园区产城融合形象，打造“中环两翼创新创意集聚
带”。此外，公司将加快推动铁路北郊站地块的前期论证工作，加快走马塘区域
转型更新，为园区可持续发展提供充足的高品质产业载体空间。
    公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公
司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周
转，支持公司健康、可持续发展。
    3、留存未分配利润的用途及收益情况：
    公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择
机进一步加大土地储备工作。


    三、已履行的相关决策程序
    本次利润分配预案已经2023年4月13日召开的第九届董事会第四十五次会议
和第九届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （一）独立董事意见

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    公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状
况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司
健康、持续稳定发展，符合公司长期发展需要和包括中小股东在内的全体股东长
远利益，董事会审议表决程序合法、有效。我们同意公司2022年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配方案。


    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月十四日




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