证券代码：600611           证券简称：大众交通                 编号：临 2018-043

           900903                    大众 B 股



                 大众交通（集团）股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大众交通（集团）股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式
召开公司第九届董事会第六次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
1. 审议并通过了《关于公司回购股份及相关授权事项的议案》（具体详见公告）。
    同意：7 票        反对：0 票        弃权：0 票


2. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（具体详见公告）
    同意：7 票        反对：0 票        弃权：0 票


3. 审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（具体详见公
    告）
    同意：7 票        反对：0 票        弃权：0 票




           特此公告


                                                 大众交通（集团）股份有限公司
                                                            2018 年 11 月 27 日