证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2016-036
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
      第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
七次（临时）会议通过书面送达、电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 8 月
22 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通
过如下决议：
    审议通过《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致选举张涛涛先生为公
司董事长，任期至本届董事会期满。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                         二〇一六年八月二十三日




                                        1