证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2019-018
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
         关于 2018 年度利润分配方案说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2018 年 4 月 28 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》，
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对 2018 年度利
润分配方案说明如下：
    一、公司 2018 年度利润分配方案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表口径 2018 年度实
现净利润 67,090,612.13 元，合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为
106,091,390.95 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司报表口径累计未分配利润
为 234,765,129.89 元，合并报表口径累计未分配利润为 934,456,517.57 元。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，
结合公司实际情况，公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转
增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。


    二、董事会就 2018 年度利润分配预案的说明
    公司 2018 年度利润分配方案，主要考虑如下：
    （一）行业及公司经营情况
    公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革
日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售 OTC 市场增长遇阻，处
方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。
    在此行业市场环境之下，公司通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结
构，拓宽市场渠道和领域，确保公司健康可持续发展。根据公司战略规划，2019
年公司将投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，项目建设需要投入大
量资金；加上公司业务规模的增长、扩张过程，对营运资金的需求也较大。
    （二）公司最近三年营业收入及资金收益情况
    1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：
        主要财务指标           2018年          2017年          2016年
营业收入（万元）               185,290.60       173,571.60      159,786.79
基本每股收益（元／股）                0.20           0.24            0.34
稀释每股收益（元／股）                0.20           0.24            0.34
扣除非经常性损益后的基本每股
                                      0.18           0.23            0.31
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）             4.22           5.35            7.84
扣除非经常性损益后的加权平均
                                      3.85           4.99            7.22
净资产收益率（%）
    2、公司最近年度现金分红情况
    2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 18,287.06 万元, 提取
10%法定盈余公积金 1,828.71 万元后，实际可供股东分配的净利润为 16,458.35
万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），
共计派发现金红利 16,022,148.84 元。
    2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12,960.13 万元, 提取
10%法定盈余公积金 1,296.01 万元后，实际可供股东分配的净利润 11,664.12
万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），
共计派发现金红利 16,022,148.84 元。
    2016 年、2017 年累积现金分红金额 3,204.43 万元，占以上年度平均可分
配利润 11.39%。


    三、留存未分配利润的用途
    公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地一期第
二阶段项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司
经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股
东的利益。


    四、公司董事会及独立董事意见
    2019 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司 2018
年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司 2018 年利润分配方案是
合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意
公司 2018 年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司 2018 年年度股东大会
审议。
    特此公告。




                          上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                     2018 年 4 月 30 日