上海神奇制药投资管理股份有限公司
 第九届董事会提名委员会关于对董事会换届选举董事候选
                     人提名审查的意见


    鉴于上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会任期将于 2020 年 6 月到期，公司董事会办公室向符合

《公司章程》规定条件的股东征询了董事会换届董事的提名意见，并

将相关股东对公司董事会换届董事的提名提交至公司第九届董事会

提名委员会审查。

    公司第九届董事会提名委员会于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召

开了关于董事会换届董事提名审查的会议。根据《公司章程》、《董事

会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提

名委员会根据相关股东的提议，查阅了相关候选人的个人资料并广泛

征求意见，就公司董事会换届被提名董事候选人的任职资格审查作出

如下决议：

    经审阅被提名非独立董事候选人张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌

先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生的个人履历等相关资料， 未

发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会及相关

法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合

《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们一致同意提名张芝庭先

生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公

司第十届董事会非独立董事候选人、并提请董事会审议。
    经审阅被提名独立董事候选人陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女

士的个人履历等相关资料， 未发现其有《公司法》第 146 条规定的

情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚

未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规

定；同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》

及有关规定对独立董事候选人的独立性和任职资格的要求。我们一致

同意提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独

立董事候选人、并提请董事会审议。




  委员：     段竞晖                吴涛                 王强

                                          2020 年 6 月 3 日