证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2020-032
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
三次会议通知已于 2020 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体
监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年 10 月 30 日，公司以通
讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通
过如下决议：
    一、《关于计提商誉减值准备的议案》
     公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提商
誉减值准备。
   二、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）
     监事会一致认为：
    1．公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2．公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财
务状况等事项。
    3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年第三季度报告
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4．全体监事保证公司 2020 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。




                           上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                      2020 年 10 月 31 日