证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：2020-038
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

   本次预计增加 2020 年度日常关联交易预计额度为 2,709.89 万元，本次关联
交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 16 日