证券代码：A 股 600613        股票简称：A 股 神奇制药             编号： 2022-014
          B 股 900904                  B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司

                        关于补选监事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会因监事涂
斌先生患病不幸去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司
章程》规定的最低人数，公司根据有关法律法规及《公司章程》的规定进行监事
的补选工作。
   公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东贵州神奇
投资有限公司提名，监事会同意补选陈之勉先生（简历见附件）为公司第十届监
事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第十
届监事会届满时止。
   上述监事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，也未持有公司股票，同时符合《公司法》、《公司章
程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
   该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 30 日
附件：补选监事简历

    陈之勉：男，1971 年 10 月生，中国国籍。大专学历，会计审计专业毕业，
经济师，中级职称。2000 年进入贵州神奇制药有限公司，一直从事财务会计工
作；2006 年开始担任贵州金桥药业有限公司财务部经理，2020 年至今开始担任
上海神奇制药投资管理股份有限公司财务中心总监助理。