证券代码：A 股 600613        股票简称：A 股 神奇制药            编号：2022-009
          B 股 900904                  B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2022 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 39 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议参会董事 9 人，现场参会
6 人，通讯表决参会 3 人，其中陈世贵先生、周宁女士和李丛艳女士采用通讯表
决方式参会；公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先
生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《公司 2021 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
   公司独立董事发表独立意见认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司
章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年
度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳
定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交
股东大会审议。

    独立董事一致认为：1、公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经
营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正
和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。 2、董事会
在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律
法规的规定。
   根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2022 年
度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因
此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、《关于神奇药业向参股公司提供流动资金借款暨关联交易的议案》

   全体独立董事一致认为：为缓解重庆神奇药业股份有限公司（以下简称“重庆
神奇”）运营的资金压力，确保重庆神奇药业持续运营，贵州神奇药业有限公司
（以下简称“神奇药业”）拟按持股比例出资，向重庆神奇药业提供流动资金借款
不超过 1,500 万元，用于支持重庆神奇药业生产经营。公司全资子公司神奇药业
向控股孙公司重庆神奇药业提供借款，有利于重庆神奇经营业绩改善和提升，为
公司努力培育后备核心品种，符合公司发展战略。同时借款利息与神奇药业对外
融资成本一致。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交
易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。
    因此，我们一致认可并同意神奇药业向重庆神奇提供流动资金借款暨构成
关联交易的事宜。
   董事会在审议该议案时，张芝庭先生、张涛涛先生为本次议案审议的关联董
事予以回避表决，由非关联董事表决通过。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   与会董事还听取了公司《独立董事 2021 年度的述职报告》、《董事会审计委
员会 2021 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述
决议中的第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   董事会决定暂不召开公司 2021 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。

   特此公告。




                               上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 30 日