证券代码：A 股 600613         股票简称：A 股 神奇制药           编号：2022-019
          B 股 900904                   B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议通知已于 2022 年 5 月 26 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董
事、监事。会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
     董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。
   公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：
2022-020）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
   公司根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年
修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
   公司决定于 2022 年 6 月 22 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节
路 58 号联合广场 1 号楼 37 楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2021 年年度
股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司 2021 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2022-022）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                            2022 年 6 月 1 日