证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2022-023
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,323,472
其中：A 股股东持有股份总数 219,323,472
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.0663
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0663
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决
方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的贵州
千里律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。公司董事、监事
和高级管理人员及律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事周宁女士和李丛艳女士通过视
频方式参会出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，其中胡岚女士通过视频方式参会出席本次会
议；
3、董事会秘书吴克兢先生出席本次会议；公司财务总监李发淼先生出席本次会
议；候选监事陈之勉先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
3
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
4
6、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
B股
普通股合计： 219,321,466 99.9990 2,006 0.0010 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举陈之
9.01 勉先生为非职 219,321,467 99.9990 是
工监事
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
219,303,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
17,900 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 17,900 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
6
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
同意 反对 弃权
B 股股东分段情
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上普
通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股
东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2021 年 17,90
1 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
度董事会工作 0
7
报告》
《公司 2021 年
17,90
2 度监事会工作 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
0
报告》
《公司 2021 年
17,90
3 度报告及报告 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
0
摘要》
《公司 2021 年
17,90
4 度财务决算报 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
0
告》
《公司 2021 年
17,90
5 度利润分配方 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
0
案》
《关于 2022 年
度日常关联交 17,90
6 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
易预计情况的 0
议案》
《关于续聘审 17,90
7 89.9226 2,006 10.0774 0 0.0000
计机构的议案》 0
《关于修改公 17,90
8 89.9276
司章程的议案》 1
关于选举陈之
17,90
9 勉先生为非职 89.9276
1
工监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、9 是普通议案，获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 8 是特别决议议案，获
得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州千里律师事务所
律师：吉明、徐宝峰
2、 律师见证结论意见：
8
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议
表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2022 年 6 月 23 日
9