上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员
                 对公司 2022 年年度报告的书面确认意见

    根据《证券法》第 68 条的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所

股票上市规则（2022 年修订）》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理

人员在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，对公司 2022 年年度报告发表如

下书面确认意见：

    我们认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度

报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）注册会计师审计的《上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022 年

度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2022 年年度报告所披露

的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事：

    张芝庭               ZHANGTAOTAO              冯 斌



    吴 涛                   徐 丹                 吴克兢

    独立董事：

    陈世贵                  周 宁                  李丛艳

    监事：

    夏宇波                  胡 岚                  陈之勉

    高级管理人员：

    李发淼                  吴克兢