A 股证券代码：600610          A 股证券简称：*ST 毅达           编号：临 2018－119
B 股证券代码：900906         B 股证券简称：*ST 毅达 B


                       上海中毅达股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第四次会议于 2018

年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯录表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参

加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事程小兰女士因工作原因缺

席本次会议，本次会议由董事长郭学东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：

一、审议《关于增补张培先生为公司董事候选人的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：10 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    同意上述议案，并提交股东大会审议。



二、审议《关于增补张罕锋先生为公司董事候选人的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    同意上述议案，并提交股东大会审议。



三、审议《关于增补陈锋平先生为公司董事候选人的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果 10 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    同意上述议案，并提交股东大会审议。

四、审议《关于提请第五次临时股东大会的议案》；

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     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：10 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

     同意上述议案，并提交股东大会审议。


五、审议《关于选举张培担任公司董事长的议案》；

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：9 票同意、 0 票反对、1 票弃权。



 特此公告！




                                             上海中毅达股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2018 年 12 月 7 日




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